Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО НПО «Техкранэнерго»
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО НПО «Техкранэнерго»
АО НПО «Техкранэнерго»
Место нахождения закрытого акционерного общества: 600009, г.Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 66.
Уважаемые акционеры!
Настоящим уведомляю Вас о том, что в соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества Научно – производственное объединение «Техкранэнерго» (далее по тексту - "Общество") от «24» апреля 2020г. созывается очередное Общее собрание акционеров АО НПО «Техкранэнерго», которое будет проводиться в форме совместного присутствия.
Собрание состоится «29» мая 2020г.
Место проведения собрания: г.Владимир, ул.Полины Осипенко, д.66 кабинет генерального директора.
Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации участников собрания: 10 час. 15 мин.
Время начала работы собрания:10 час.15 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным АО «Независимая регистрационная компания «Р.О.С.Т.» - держателя реестра владельцев именных ценных бумаг общества на "05" мая 2020г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
3)Избрание совета директоров общества.
4)Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5)Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 06.05.2020г. по 29.05.2020г. каждые понедельник – пятница с 10:00 час. до 13:00 час. по адресу: г.Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 66.
Участнику очередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Председатель Совета директоров
АО НПО «Техкранэнерго» Н.А.Зинина
«06» мая 2020г.